Цель этой статьи состоит в том, чтобы представить различные аспекты уголовного предпринимательского права и, в частности, различные виды уголовных преступлений, которые может охватывать эта отрасль предпринимательского права.

Общая информация о предмете уголовное предпринимательское право

Уголовное предпринимательское право охватывает все правовые нормы, касающиеся уголовных преступлений, которые могут иметь место в ходе ведения бизнеса, а также все экономические правила, за нарушение которых может наступить уголовная ответственность.

Целью уголовного предпринимательского права является наказание за наиболее серьезные преступления против общественного порядка.

Таким образом, в ходе своей деятельности адвокат по уголовным делам стремится оценить риски с точки зрения уголовной ответственности своих клиентов и защитить их бизнес в этом контексте.

Таким образом, уголовное предпринимательское право включает как обычные правонарушения (кража, мошенничество, злоупотребление доверием, коррупция), так и правонарушения, связанные с потребителем (например, обман), законом о компаниях (например, злоупотребление корпоративными активами), законом о конкуренции (антиконкурентные соглашения) или законом о фондовом рынке (например, инсайдерская торговля). Таким образом, преступления в уголовном предпринимательском праве охватывают широкий спектр реалий.

Что касается области уголовного предпринимательского права, эта отрасль предпринимательского права в широком смысле включает в себя положения уголовного права, связанные с предпринимательской деятельностью, в нарушении которых могут быть обвинены должностные лица или лица в «белых воротничках», выражение, получившее свое название из англосаксонского названия этой отрасли права (white collar crime).

Bélot Malan & Associés специализируется, в частности, как юрист по уголовным делам в сфере предпринимательского права в Париже, в области уголовного предпринимательского права.

Преступления, наказуемые уголовным законодательством о предпринимательской деятельности, можно разделить на общие правонарушения, совершаемыми в ходе предпринимательской деятельности, и правонарушения, вытекающими из особых прав.

Общие уголовные преступления

Основные общие преступления

Неправомерное использование корпоративных активов

Неправомерное использование корпоративных активов является уголовным преступлением, которое заключается в том, что управляющий сознательно присваивает себе имущество или кредиты, принадлежащие компании, которой он управляет, в нарушение интересов компании. Злоупотребление корпоративными активами определяется и наказывается положениями статей L. 241-3, 4 ° Торгового кодекса.

Коррупция

Активная коррупция

Активная коррупция определяется статьей 433-1 Уголовного кодекса как «Неправомерное предложение, обещание, дарение, дача подарков или любых преимуществ лицом для себя или для других лиц, прямо или косвенно, лицу, обладающему государственными полномочиями, находящемуся на государственной службе или наделенному публичным выборным мандатом:

  1.  Либо с целью чтобы данное должностное лицо выполнило или воздержалось от выполнения, или потому что оно уже выполнила или воздержалась от выполнения своих полномочий или поручений, или способствовала выполнению своих полномочий или поручений;
  2. Либо с целью чтобы данное должностное лицо злоупотрибило, либо потому, что оно уже злоупотребило своим реальным или предполагаемым влиянием с целью получения от государственного органа или администрации отличий, рабочих мест, контрактов или любого другого благоприятного для себя решения».
Пассивная коррупция

Пассивная коррупция определяется статьей 432-11 Уголовного кодекса как « Неправомерное предложение, обещание, дарение, передача подарков или любых преимуществ лицом для себя или для других лиц, прямо или косвенно, осуществляемый лицом, обладающим государственными полномочиями, уполномоченным на выполнение государственных поручений или наделенным публичным выборным мандатом».:

  1. Либо с целью чтобы данное должностное лицо выполнило или воздержалось от выполнения, или потому что оно уже выполнила или воздержалась от выполнения своих полномочий или поручений, или способствовала выполнению своих полномочий или поручений;
  2. Либо с целью чтобы данное должностное лицо злоупотрибило, либо потому, что оно уже злоупотребило своим реальным или предполагаемым влиянием с целью получения от государственного органа или администрации отличий, рабочих мест, контрактов или любого другого благоприятного для себя решения».

Шантаж

В соответствии со статьей 312-10 Уголовного кодекса «шантаж – это получение с помощью угрозы раскрытия или вменения фактов, которые могут нанести ущерб чести или авторитету, либо обязательство или отказ, либо раскрытие тайны, либо передача денежных средств, ценностей или любого другого имущества ».

Кража

Кража определяется статьей 311-1 Уголовного кодекса как «мошенническое присвоение чужого имущества ».

Афера

Статья 313-1 определяет аферу как «обман физического или юридического лица с целью перевода в ущерб себе или третьему лицу денежных средств, ценных бумаг или любого имущества, предоставление услуги или совершение действия, влекущего за собой выполнение обязательства или освобождение от обязательства », с помощью « использования фальшивого имени или ложного качества »или« злоупотребления истинным качеством », или с помощью «использование мошеннических схем».

Нарушение доверия

Согласно статье 314-1 Уголовного кодекса, злоупотребление доверием представляет собой «факт того, что лицо присваивает, в ущерб другим, средства, ценности или любое имущество, которые были ему переданы, и за возвращение, представление их или использование по назначению которых оно отвечало».

Другие преступления общего права

Подделка и использование подделки

Уголовный кодекс в его статье 441-1 определяет подделку как «любое мошенническое изменение истины, имеющее характер причинения вреда и совершенное любыми способами, в письменной форме или на любом другом носителе, которое имеет в качестве своего объекта или который может иметь эффект установления доказательства права или факта, имеющего правовые последствия ».

Сокрытие

В статье 321-1 Уголовного кодекса под сокрытием понимается «сокрытие, хранение или передача вещи или передача путем посредника, зная, что она была получена в ходе совершения преступления или правонарушения», а также« заведомо извлекать выгоду любыми средствами из доходов от преступления или правонарушения ».

Отмывание

В статье 324-1 Уголовного кодекса отмывание денег определяется как «содействие любыми средствами ложному обоснованию происхождения имущества дохода лица, совершившего преступление или от преступления, принесшего ему прямую или косвенную прибыль ” или ” оказание помощи в операции по размещению, сокрытию или трансформации прямого или косвенного продукта преступления или преступления “.

Вымогательство

Вымогательство определяется статьей 312-1 Уголовного кодекса как «получение с помощью насилия, угрозы насилия или принуждения подписи, обязательства или отказа, раскрытия секрета, денежных средств, ценных бумаг или любого другого имущества ».

Торговля влиянием

Торговля влиянием для депозитария государственных органов заключается в получении пожертвований (денег, товаров) от физического или юридического лица в обмен на предоставление или обещание последнему различных преимуществ (благоустройство, рынок, трудоустройство, арбитраж и т. д.). Это форма коррупции.

Торговля влиянием наказывается в соответствии со статьями 432-11 и 433-1 Уголовного кодекса, предусматривающими наказание за активную и пассивную коррупцию.

Незаконная организация банкротства

Незаконный захват интересов определяется в соответствии со статьей 432-12 Уголовного кодекса, как «факт захвата, получения или сохранения лицом, являющимся депозитарием государственной власти или уполномоченным государственным служащим, или лицом, наделенным публичным выборным мандатом, прямо или косвенно, любой доли в компании или в сделке, за обеспечение, мониторинг, администрирование, ликвидацию или оплату которой оно на момент совершения неправомерного действия полностью или частично отвечает».

Незаконная организация банкротства

Незаконная организация банкротства определяется статьей 314-7 Уголовного кодекса, как “организация или усугубление своей несостоятельности либо путем увеличения обязательств, либо путем уменьшения активов в собственности, либо путем уменьшения или сокрытия всего или части своего дохода, либо путем сокрытия части своего имущества с целью уклонения от исполнения судебного решения, вынесенного уголовным судом, по деликтных и квазиделиктных вопросах, или от алиментов по решению гражданского суда».

Уголовные преступления, связанные с определенными вопросами предпринимательского права

Предпринимательское уголовное право регулирует правонарушения, характерные для широкого круга вопросов предпринимательского права. Таким образом, можно сослаться на закон о компаниях, закон о фондовом рынке, финансовое законодательство, законодательство о банкротстве компаний, закон о потребителях, закон об интеллектуальной собственности, закон о конкуренции, налоговое право, таможенное право, трудовое право, право социального обеспечения или экологическое право.

Ниже приведены примеры правонарушений, характерных для трех областей предпринимательского права: антимонопольное право, потребительское право и законодательство о банкротстве компаний.

Нарушения, характерные для антимонопольного права: мошенническое участие в антиконкурентной практике

Антиконкурентное соглашение определяется и карается положениями статьи L. 420-1 коммерческого кодекса: «Запрещены согласованные действия, соглашения, явные или подразумеваемые соглашения или коалиции, в частности, даже с прямым или косвенным посредником компании или группы компаний, созданных за пределами Франции, когда их цель заключается в или может иметь эффект предотвращения, ограничения или искажения конкуренции на рынке, и когда они способствуют:

  1. Ограничению доступа на рынок или свободной конкуренции со стороны других компаний;
  2. Затруднению свободного рыночного ценообразования путем искусственного поощрения роста или падения цен;
  3. Ограничению или контролю производства, сбыта, инвестиций или технического прогресса;
  4. Распределению доли рынка или источников поставок ».

Статья L. 420-2, первый абзац Торгового кодекса Франции, предусматривает наказание за «неправомерную эксплуатацию компании или группы компаний, занимающих доминирующее положение на внутреннем рынке или существенную часть этого рынка ».

Статья L. 420-2-2 Коммерческого кодекса, запрещает «соглашения, согласованные действия и односторонние действия, имеющие целью или следствием запрет или существенное ограничение возможности для компании, которая оказывает услуги общественного транспорта людей или коллективных перевозок людей на легковых автомобилях и которые:

  1. Одновременно используют несколько посредников или операторов, участвующих в предоставлении связи с клиентами для предоставления этих услуг;
  2. С учетом положений статьи L. 3142-5 транспортного кодекса, осуществляют продажу без посредников транспортных услуг, которые выполняет эта компания;
  3. Продвигают с помощью внешних указателей на транспортном средстве одно или несколько предложений транспорта, в том числе те, которые продаются без посредников ».

В отношении этих трех правонарушений, вытекающих из закона о конкуренции, статья L. 420-6 Торгового кодекса Франции предусматривает наказание в виде лишения свободы на четыре года и штрафа в размере 75 000 евро в отношении любого физического лица, которое незаконно принимает личное и решающее участие в их в разработке, организации или реализации таких правонарушений.

Одно из правонарушений, характерных для потребительского права: обман

В соответствии со статьей L. 441-1 потребительского кодекса, «любому лицу, участнику или третьему лицу по отношению к договору, запрещено обманывать или пытаться обмануть другую сторону договора любыми средствами или способами, даже с помощью третьего лица:

  1. В отношении природы, внешнего вида, происхождения, существенных качеств, состава или наличия полезных качеств товаров; либо
  2. В отношении количества доставленных товаров, либо их подлинности при доставке товаров, отличных от тех, которые являлялись предметом договора; либо
  3. В отношении пригодности к использованию, рисках, связанных с использованием продукта, проведенных проверках, инструкциях по применению или мерах предосторожности, которые необходимо принять ».

Правонарушения, характерные для законодательства о банкротстве компаний

Банкротство

Банкротство определяется как участие коммерсанта, ремесленника, фермера, менеджера коммерческой компании в мошеннических действиях по управлению, когда они находятся в состоянии прекращения платежей.

Таким образом, банкротство определяется статьей L. 654-2 Коммерческого кодекса:

«В случае открытия конкурсной комиссии или принудительной ликвидации лица, упомянутые в статье L. 654-1 и, в отношении которых был отмечен один из следующих фактов, виновны в банкротстве при:

  1. Наличии намерения лица избежать или отложить открытие процедуры конкурсного производства или банкротства, либо с целью совершения покупки для перепродажи ниже рыночной цены, либо для использования губительных средств для привлечения капитала;
  2. Перераспределении или сокрытие всех или части активов должника;
  3. Увеличении обманным путем обязательств должника;
  4. Составлении фиктивных счетов или уничтожении бухгалтерских документов от имени компании или юридического лица или отказ от ведения любых счетов, когда этого требуют соответствующие положения закона;
  5. Ведении явно неполных или нерегулярных бухгалтерских счетов в свете соответствующих положений закона».

Преступления, связанные с преступлением банкротства

Преступления, связанные с банкротством, предусмотрены в статьях L. 654-8 – L. 654-15 Коммерческого кодекса.

Посредством рассматриваемых правонарушений законодатель стремился выделить менее серьезные деяния, чем те, которые представляют собой банкротство, но которые совершались в разное время коллективного производства и различными субъектами (должниками, кредиторами, органами коллективного производства пример), и которые могут иметь очень серьезные последствия.